Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.08.2023 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.08.2023 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.2. Определение даты, времени, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2.3.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
2.3.5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
2.3.5.1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 08.08.2023г.